По данным следствия, лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», в том числе сотрудники фонда, с января 2016 по декабрь 2018 года, «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём».
В СК отметили, что «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» деньгами, полученными преступным путём, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) внесли ту же сумму денег на расчётные счета нескольких банков.
После этого подозреваемые перевели зачисленные деньги на текущие расчётные счета ФБК, профинансировав деятельность организации и «завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», указали там.
Следователи установят «источники получения преступных денежных средств», их объём и круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, добавили в Следственном комитете.
В начале июля главред Агентства федеральных расследований Сергей Соколов попросил Следственный комитет провести проверку в отношении Алексея Навального.
Как считает журналист, руководители ФБК Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли информацию о расходовании средств, которые поступили на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года.
